Encaminhadas pelos Correios, PF no Ceará apreende mais de R$ 54 mil em cédulas falsas
As investigações prosseguem com o fim de identificar o destinatário e o emitente da encomenda, os quais podem responder pelo crime de moeda falsa
As investigações prosseguem com o fim de identificar o destinatário e o emitente da encomenda, os quais podem responder pelo crime de moeda falsa
Entre os alvos da operação estão também parentes de traficantes e laranjas usados para lavar dinheiro
Empresas de fachada, que teriam como procuradores um advogado e um empresário, estariam realizando investimentos no Ceará, com recursos provenientes da Europa
“Operações policiais espalhafatosas e caras não costumam levar a um bom lugar e acabam servindo a interesses políticos de terceira categoria”, já mostrava o Focus ao avaliar operação federal para investigar o caso.
No esquema, cargas eram distribuídas no fluxo postal sem faturamento ou com faturamento muito inferior ao devido, provocando prejuízos à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que ajudou nas investigações da PF
As armas de fogo eram importadas do Paraguai, com a ajuda de atravessadores, e transportadas, por correios ou transportadoras privadas
Segundo o chefe da Caixa, a suposta invasão teria sido feita por fraudadores do auxílio emergencial que não estavam mais conseguindo acesso após medidas de segurança tomadas pelo banco
Dois imóveis que que estão ligados ao senador José Serra em São Paulo e seu gabinete e apartamento funcional em Brasília eram alvos de buscas
As investigações mostram que os grupos criminosos são compostos por servidores públicos e empresários que burlaram processos licitatórios a partir do direcionamento de compras superfaturadas de kits de livros didáticos
“Eu, como ministro, demando atuação efetiva da PF, cobro resultado, quero saber se estão fazendo operações, quais dificuldades estão tendo”, disse André Mendonça